Rửa tiền

Đăng nhập / Đăng ký

× Chứng khoán Doanh nghiệp Bất động sản Tài chính ngân hàng Kinh tế thế giới Kinh tế đầu tư Hàng hóa Giải trí Cộng đồng

VNINDEX 1495.21 -7.31 / -0.49%

HNINDEX 264.93 -1.41 / -0.53%

UPINDEX 106.46 +0.67 / +0.63%

VN30 1614.11 -1.12 / -0.07%

Rửa tiền

Chị T. chuyển 50 triệu cho ‘cán bộ công an’ vì bị nghi ngờ rửa tiền, ngân hàng lập tức vào cuộc

16/05/2025 15:30

Theo trình báo, chị T. bị kẻ mạo danh công an gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản để “xác minh tài chính” liên quan vụ rửa tiền quốc tế.

Chị Trần trả 200 triệu cho đơn hàng từ ‘bác sĩ quân y’ người Đức, cảnh sát cho người điều tra lập tức phát hiện đường dây bất thường

14/05/2025 22:30

Một phụ nữ họ Trần đã được Tòa án cấp cao tại chi nhánh Đài Trung tuyên trắng án trong vụ án liên quan đến cáo buộc đồng phạm lừa đảo và rửa tiền.

Một ngân hàng vừa hoàn thành nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

13/05/2025 17:00

Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của nhà băng này.

Số phận hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan vụ án Phó Đức Nam

27/04/2025 09:30

Theo luật sư, bất kỳ người nào đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà thực hiện hành vi giúp sức, xúi giục các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng đều bị xử lý hình sự.

9X quê Nghệ An cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 500 tỷ

22/04/2025 20:30

Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng khác, đặc biệt là các mắt xích liên quan ở nước ngoài.

Sửa đổi Luật Doanh nghiệp: Thêm công cụ pháp lý chống rửa tiền và tham nhũng

21/04/2025 13:30

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” bởi việc nhận diện chủ sở hữu hưởng lợi và cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi còn là những biện pháp quan trọng để phòng, chống các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, tham nhũng, rửa tiền và tài trợ khủng bố.